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刚刚!幼我账户“收款”被补税罚款800万!7月首,公转私、私转私的要仔细了!
作者:151 发布日期:2020-07-17

近期,无锡市税务局发布通告,一公司因用幼我银走卡收款未申报纳税,组成偷税,被追缴税款500万及罚款300万!

幼我账户收款未报税组成偷税

补税500众万,罚款近300万!

事情大致经过:

该公司2017年-2018年账表取得电动车及配件的出售货款,未申报纳税。

2017年始末幼我账户收取出售货款12193078.7元,其中11495378.7元未入账、未申报纳税。

2018年始末幼我账户收取出售货款27883309.65元,其中27018459.65元未入账、未申报纳税。

经轧留抵后,追缴添值税税款2017年1670268.7元,2018年3839500.25元。追缴企业所得税2017年、2018年相符计439662.71元。

因该公司潜在废料收好、行使虚开添值税专用发票在账簿上少列收好、众列支出开支的走为组成偷税,拟对答追缴添值税、企业所得税处50%罚款,计2974715.87元。

能够算出,该公司因幼我卡收款未申报纳税,被追缴税款及罚款800众万!这是一个深切的哺育,告诫老板们,肯定引以为鉴!

幼我账户进账众少会被查?

现在银走对大额支出和疑心营业都会进走监控,并实走大额营业和疑心营业报告责任,向中国逆洗钱监测分析中央报送大额营业和疑心营业报告。

什么是大额支出?

按照2017年7月1日首实走的《金融机构大额营业和疑心营业报告管理手段》大额营业为:

(一)当日单笔或者累计营业人民币5万元以上(含5万元)、表币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他样式的现金收支。

(二)非自然人客户银走账户与其他的银走账户发生当日单笔或者累计营业人民币200万元以上(含200万元)、表币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转。

(三)自然人客户银走账户与其他的银走账户发生当日单笔或者累计营业人民币50万元以上(含50万元)、表币等值10万美元以上(含10万美元)的境内款项划转。

(四)自然人客户银走账户与其他的银走账户发生当日单笔或者累计营业人民币20万元以上(含20万元)、表币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转。

累计营业金额以客户为单位,按资金收好或者支出开支单边累计计算并报告。

浅易来说:这3栽情况,会被重点监管!

(1)法人、其他结构和个体工商户(以下统称单位)之间金额100万元以上的单笔转账支出;

(2)金额20万元以上的单笔现金收付,包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付;

(3)幼我银走结算账户之间以及幼我银走结算账户与单位银走结算账户之间金额20万元以上的款项划转。

另表,银走发现或者有相符理理由疑心客户、客户的资金或者其他资产、客户的营业或者试图进走的营业与洗钱、恐怖融资等作恶运动有关的,岂论所涉资金金额或者资产价值大幼,答当挑交疑心营业报告。

7月最先大额现金管理来了

转账 现金双管理

中国人民银走新近发布的《中国人民银走关于开展大额现金管理试点的报告》(全文附后),决定自2020年7月首,产品分类在河北省、浙江省和深圳市开展大额现金管理试点:

(图片来源:中国人民银走官网)

标志着吾国现金管理进入了新时代,此举和之前一步步作废开户允诺证相通,分批推进。客户挑取、存入首点金额之上的现金,答在办理营业时进走登记。商业银走同时答将有关新闻上报圣人民银走各中央支走。同时银走业金融机构实现首点以上存取营业的新闻与现金实物的冠字号码相有关、可追溯。

说白了,首点以上的现金存取,每一张人民币实物的冠字号码要与存取营业新闻相有关,比如说谁取的,什么时候取的,在哪儿取的,谁存的,什么时候存的,在哪儿存的。

惊不惊喜,意意外表?

末了告诫一切企业老板们:

不要再用幼我银走账户暗藏公司收好少缴税款啦!

否则一旦被查,补缴税款是幼事,还要缴大量的滞纳金和税务走政罚款,倘若组成作恶的,那可是要承担刑事责任的,且走且珍重吧!

遇到不听会计劝阻,不息以上作恶走为的公司和企业老板,最好尽早告辞!会计也是有家有室有人疼的,操着卖白粉的心,拿着卖白菜的钱,谁又容易了?

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本文来源:税务大讲堂、税来税去、何博士说税、马靖昊说会计。



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